（原標題：善心匯特大涉嫌傳銷案調查：披慈善外衣，主要嫌疑人獲利10多億）
“每天的會員量有3萬、4萬、5萬這樣的增長，最高峯的時候有6萬多人，這肯定是不正常的。”負責善心匯網站運行的黃某權被抓後說道。這個打着“扶貧濟困、均富共生”爲幌子，以高收益爲誘惑，採取“拉人頭”等方式發展會員騙取財物的公司，在多地公安機關的偵查打擊下，其假慈善、真傳銷的面目被公衆知曉。
2017年7月17日，善心匯特大涉嫌傳銷案主要犯罪嫌疑人張天明在北京被抓獲歸案。被抓後，張天明交代，“善心匯成立之初就是爲了取得個人利益，利用各種包裝迷惑廣大羣衆。”
“慈善”外衣下的真實面目拉人頭、按層級返利、收取入門費，個人非法獲利10多億元善心匯對外宣稱投入1000元至1000萬元不等的金額，收益率爲15天至60天內本金的5%至50%。既能扶貧濟困，又能躺着把錢賺，這種自相矛盾的說法讓許多人信以爲真。
2016年5月以來，張天明等人在網上設立“善心匯衆扶互生大系統”平臺。之所以取名“善心匯”，據張天明交代，是爲了打着慈善的名義做一些包裝，吸引會員加入，又希望以此來逃避公安機關的打擊。
通過借鑑“3M金融互助平臺”（已被公安機關打擊）的傳銷模式，張天明給善心匯設計了這樣一種模式：只要參與人註冊爲會員，並以每顆300元的價格購買“善種子”激活會員賬戶後，可以通過投入資金和發展人員獲得高額收益。
在張天明的助理劉某（已被公安機關控制）眼中，他“是一個擅長營銷策劃包裝自己的人，他去渲染慈善的一些事情，宣揚幫助老年人、貧困羣體，來達到迅速擴展市場的目的。”
爲了推廣自己的平臺，張天明把自己包裝成“慈善家”、“企業家”、“佛學聖人”。鏡頭前的他，總是穿着連襟的唐裝，一副文雅的讀書人裝扮，通過打廣告、接受採訪、投資電影、承辦演唱會、公開捐贈，擴大自己和公司的影響力。
張天明交代，這種包裝和宣傳就是爲了吸引更多會員加入，“加入的會員越多，相應的我的收入就越多，善心匯的註冊費300元和100元的排單幣的錢都是我的收入。”張天明交代，善心匯宣揚的幫助老年、貧困羣體，其真實目的就是包裝自己，讓更多的人蔘與進來，獲取利益。
經專案組查明，所有涉案的“善種子”、“善心幣”、“解凍費”等費用，絕大部分由會員直接打款至張天明的多個個人銀行賬戶，該傳銷平臺所有資金流轉均系張天明實際控制。
截至7月17日被抓獲，張天明及其絕對持股的善心匯公司已通過售賣善種子、善心幣、解凍費等手段，瘋狂斂財10多億元。而善心匯會員所使用的激活賬戶用的黃花梨“善種子”，善心匯對會員宣稱這個平臺系統內的黃花梨善種子除了激活賬戶外，公司還會實際在海南善心匯黃花梨產業基地裏給你種下一顆黃花梨種子，總規模有2000畝，但據公安機關調查，實際面積不過幾百畝地，種了一些黃花梨樹苗。
善心匯宣傳在海南有名下房產善心匯大廈，公安機關調查後發現，不過是租賃的而已。
64歲農民的血汗錢打水漂“我投了3000，現在沒了也不敢告訴孩子”今年64歲的李伯伯家住湖南某縣的農村，平時以務農爲生，今年6月底，一個朋友跟他講在善心匯投錢可以有很高的利潤，因爲不懂互聯網，他就委託他的朋友投了3000元進去。
對於這個公司是做什麼的，李伯伯並不清楚，“我信那個朋友的，因爲之前他借過錢給我，他跟我說投這個有錢賺，說這3000塊錢20天就能變成3900元，比銀行利息高，我就相信了。”李伯伯告訴南都記者。
收錢的日子到了，但是李伯伯沒有收到錢，他找那個朋友問情況，朋友說他也被騙了，“沒辦法，種地攢下的3千塊全投進去了，現在錢拿不回來，也不敢跟孩子講，怕他們擔心，怕他們說我。”李伯伯告訴南都記者。
家住湖南的彭先生在當地以打工爲生，平時月收入4000元左右，今年1月份，他在網上接觸到善心匯，“他們宣傳說把錢放進去，就有很高的利潤，我當時想着天下哪有那麼好的事”。但是善心匯宣稱高額的利潤讓他決定冒險“試試看”。
連同入門費（購買1顆“善種子”花了300元）、排單費（購買1個“善心幣”花了100元），他共向善心匯投了3400元。
十多天後，他收到3900元，嚐到甜頭後，他拉了自己的老婆和親戚朋友進來進來，一共投了1萬多元，並從中賺到一些提成，陸續共投入了2萬多元。彭先生告訴南都記者，現在他還有1萬多塊錢在裏面拿不出來。
從自己投資加入到拉自己的親人加入，彭先生也懷疑過善心匯是傳銷的事情，不過他被拉進了一個400多人的微信羣，“這個微信羣每週一到週五每天晚上8點半，微信羣裏每天都會有張天明的語音直播分享。對我們 洗腦 ，我也就相信了他們真的是有善心的。”
“傳統的傳銷模式一般會採取金字塔模式，通過發展下線會員謀取利益，這種模式有顯性也有隱性。善心匯通過高額回報來誘惑、激勵其不斷髮展會員，實際上是一種變相的發展下線的方式。”專案組民警告訴南都記者。
“拆東牆、補西牆”式的資金騙局高額返利吸引衆多人加入，實則爲填補資金漏洞從2016年5月開始，在短短的一年時間裏，該傳銷平臺參與人人數從數人、數十人急速增加至目前的500多萬人，特別是2017年4月以來，平臺每天新增加會員人數急速增長。
據負責善心匯網站運行的技術負責人（已被公安機關抓獲）黃某權交代，2017年4月，平臺每天的會員量有3萬、4萬、5萬的增長，最高峯的時候有6萬多人。
會員高速增長的背後，隱藏着更大的風險，“這種增長肯定是不正常的”，黃某權說。
會員的高額回報全部來自下線的投入，辦案民警介紹，善心匯用新吸納進來的會員投入的資金，來彌補老會員的本息資金，實際上是一種拆東牆、補西牆的龐氏騙局，自5月以來，平臺虧空金額更是以每日2-3億元的規模疊加累計。
“如果沒有新鮮血液，這個平臺很難支撐下去”，善心匯骨幹成員劉某某（已被公安機關抓獲）交代，爲了保證平臺運行，只能用後者的錢去勻給前者，“善心匯和以前的傳銷是一樣的，跟以前我所參與的傳銷是一樣的。”
南都記者從專案組瞭解到，截至2017年6月1日，善心匯的500多萬會員涉及多個行業羣體，尤其低保、老年殘疾羣體也佔有一定數量，遍佈全國31個省區市。張天明本人交代，他甚至想設計一個國際版推廣到國外，以此牟取更多的利益。
今年6月9日至11日，善心匯平臺的幾個技術人員被公安機關依法採取刑事強制措施，張天明通過微信羣煽動會員到湖南鬧事聚集。爲了引人注目，還安排老年人和殘疾人在聚集人羣的前排。
而在前兩天，又有部分善心匯會員被煽動來京非法聚集。一些骨幹人員教唆下線會員在公安機關調查時稱“自願捐助”或者保持沉默，實際上是想用下線會員當“炮灰”來掩護自己。對此，7月26日，“平安北京”發佈通報稱，對個別挑頭鬧事、拒不服從警方管理的人員依法強制帶離審查，截至當天，63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社會管理秩序犯罪被刑事拘留。
“善心匯的行爲是一種傳銷行爲”，“奉勸廣大羣衆，不要再參與互聯網上的這些項目，不勞而獲是走不通的，不能長久的。”張天明交代。
根據公安部的統一部署，善心匯專案主要犯罪嫌疑人張天明於2017年7月17日在北京被抓獲歸案，同日，公安機關在全國範圍內對善心匯公司的主要核心骨幹展開抓捕。目前，案件偵查工作正在全面開展。
採寫：南都記者 王琦 發自湖南
(原標題：善心匯特大涉嫌傳銷案調查：披慈善外衣，主要嫌疑人獲利10多億)
